¿Cuál es la historia?
El Dirección de cumplimiento (ed) ha presentado una queja contra el empresario Robert Vadra y sus asociados en relación con una transacción de tierras fraudulentas de ₹ 58 millones de rupias en Gurugram. El caso se refiere a un supuesto esquema de lavado de dinero vinculado a un acuerdo de tierras en Shikohpur, Gurugram. Los acusados incluyen a los asociados de Vadra Satyanand Yajee y Kewal Singh Virk, junto con empresas asociadas con él, como M/S Sky Light Hospitality Pvt Ltd, M/S Onkareshwar Properties Pvt Ltd y M/S Sky Light Light Realty Pvt. Limitado.
FIR registrado por la policía de Haryana en septiembre de 2018
El caso de ED se basa en un FIR registrado por la policía de Haryana en septiembre de 2018. El FIR también nombró al ex primer ministro de Haryana Bhupinder Singh Hooda y DLF Ltd. Los cargos incluyen trampa, falsificación, conspiración criminal y delitos bajo la Ley de Prevención de la Corrupción. El ED registró su caso de lavado de dinero en diciembre de 2018 después de que SLHPL compró tierras de Onkareshwar Properties por ₹ 7.5 millones de rupias según la escritura de venta, aunque la consideración real acordada fue de ₹ 15 millones de rupias, y el pago del cheque nunca fue enviado.
La compañía de Vadra recibió una parcela de 3.5 acres en el pueblo de Shikohpur de Gurugram
Según el servicio de urgencias, la compañía de Vadra recibió una parcela de 3.5 acres en la aldea de Shikohpur de Gurugram como soborno. Esto fue contrario a su reclamo anterior de comprar la tierra por ₹ 7.5 millones de rupias. El cheque para el pago nunca fue enviado y la escritura de venta se basó en información falsa, según la investigación. El ED alega que Omkareshwar Properties Pvt Ltd transfirió esta tierra sin pago a cambio de la influencia de Vadra con Hooda para obtener una licencia de vivienda.
La tierra obtenida como soborno se vendió más tarde a DLF
La hoja de cargos del ED establece que la tierra obtenida como soborno se vendió más tarde a DLF por ₹ 58 millones de rupias. De esta cantidad, se canalizó ₹ 53 millones de rupias a través de Skylight Hospitality y otros ₹ 5 millones de rupias a través del comercio Blue Breeze. Vadra supuestamente usó estos fondos para comprar otras propiedades y realizar inversiones. La agencia ha adjuntado provisionalmente 43 propiedades por valor de más de ₹ 38 millones de rupias como los ingresos del delito en este caso.
Vadra ha negado todas las acusaciones, llamándolas una ‘caza de brujas políticas’
Un tribunal de la Ley de Prevención Especial de Lavado de Dinero (PMLA) emitió un aviso a Vadra y fijó el 28 de agosto para una audiencia sobre si tomaría conocimiento de la queja. Esta es la primera hoja de cargos presentada contra Vadra en un caso penal. Él ha negado todas las acusaciones, llamándolas una «caza de brujas políticas».
