¿Cuál es la historia?
Nehal Deepak Modi, el hermano menor del empresario fugitivo Nirav Modifue arrestado en el Estados Unidos. Su arresto se realizó el 4 de julio basado en un aviso de esquina roja Interpol solicitada por las autoridades indias, a saber, la Oficina Central de Investigación (CBI) y la Dirección de Control de la Confacción (ED). Nehal había desafiado sin éxito este aviso en una lucha legal prolongada.
Participación de la estafa
Nehal está acusado de obstruir las investigaciones en el caso de estafa de PNB
Nehal es buscado en relación con el multimillonario Banco Nacional de Punjab (PNB) estafa, que se descubrió por primera vez a principios de 2018. Su hermano mayor, Nirav, es el principal acusado en este caso. Las autoridades indias afirman que Nehal ayudó a Nirav al destruir evidencia, intimidar a los testigos y obstruir las investigaciones después de que se rompió el escándalo.
Lavado de dinero
Nehal también acusado de lavar el dinero negro de la estafa PNB
Nehal también está acusado de lavar dinero negro de la estafa PNB, supuestamente con la ayuda de Nirav. Las investigaciones muestran que canalizó este dinero a través de compañías fantasmas y transacciones extranjeras. La próxima audiencia en su caso de extradición está programada para el 17 de julio, donde puede solicitar la fianza, pero es probable que los fiscales estadounidenses se opongan a ella.
Impacto de la estafa
La estafa infligió más de ₹ 13,500 millones de rupias para los bancos indios
Se estima que la estafa de PNB ha infligido una pérdida de más de ₹ 13,500 millones de rupias (alrededor de $ 2 mil millones) en el sistema bancario indio. Nirav está acusado de desviar ₹ 6.498.20 millones de rupias mientras su tío Mehul Choksi supuestamente desvió ₹ 7.080.86 millones de rupias. Tanto Nirav como Mehul huyeron de la India en enero de 2018, pocas semanas antes de que PNB reportara las irregularidades a las agencias de aplicación de la ley.
Procedimientos de extradición
Nirav y Mehul también enfrentan batallas legales en el extranjero
Nirav fue arrestado en el Reino Unido en marzo de 2019 y actualmente está disputando la extradición a la India desde una prisión de Londres. Mientras tanto, Mehul Choksi ahora está en Antigua y enfrenta procedimientos separados, incluido un desafío para su ciudadanía. Los desarrollos se producen como parte de los esfuerzos de la India para traer de vuelta a ambos hermanos para enfrentar el juicio por sus supuestos roles en una de las estafas bancarias más grandes de la historia.
