El investigador de fraude postal de Massachusetts, Scott Kelley, supuestamente robó más de $ 330K de las víctimas de la estafa de edad avanzada
Un ex investigador postal de los Estados Unidos que supervisó el departamento de fraude ha sido acusado de robar más de $ 330,000 de paquetes enviados por víctimas y usar el dinero para renovaciones de viviendas, vacaciones y escoltas, según el Departamento de Justicia.
Scott Kelley, de 51 años, de Massachusetts, fue acusado en una acusación de 45 cargos devuelta por un gran jurado en Boston el viernes con fraude electrónico, fraude por correo, robo por correo por un oficial postal, robo de dinero del gobierno, lavado de dinero, estructuración para evadir los requisitos de informes y presentar declaraciones de impuestos falsos.
Después de supuestamente robar efectivo de los paquetes, Kelley lo lavó y usó $ 15,400 para pagar los servicios sexuales de dos escoltas, a veces en días de trabajo; $ 30,188 para un nuevo patio de piscina e iluminación; una encimera de granito para su bar al aire libre; y $ 4,300 en un crucero por el Caribe.
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos es el brazo de aplicación de la ley del Servicio Postal, y desde 2015 hasta junio de 2022, Kelley trabajó como líder del equipo para su unidad de fraude por correo, que investiga las estafas de las mismas personas a las que supuestamente atacó.
También trabajó como líder de equipo de la unidad de robo de correo desde junio de 2022 hasta agosto de 2023.
Kelley supuestamente envió correos electrónicos engañosos a empleados postales involuntarios entre 2019 y 2023, diciéndoles que interceptaran paquetes que estaban determinados por las víctimas de una estafa jamaicana que se dirigió a los estadounidenses.
Los estafadores afirmaron que las víctimas necesitaban enviar dinero para obtener la lotería o las ganancias del sorteo.
Kelley le dijo a los trabajadores postales que le enviaran los paquetes.
Los trabajadores postales estaban autorizados a interceptar paquetes marcados como probables que fueron enviados por víctimas de una estafa, pero no se les permitió abrirlos sin el consentimiento del remitente.
Si se abrió, el trabajador postal debía contar el efectivo con otro trabajador presente y enviarle un cheque por correo al remitente por esa cantidad.
Se cree que Kelley solicitó que se le enviaran 1.950 paquetes, robando el efectivo dentro, dijo el Departamento de Justicia.
Se identifican siete presuntas víctimas con una edad promedio de 75 años en la acusación.
La presunta víctima más antigua tenía 82 años.
Las víctimas enviaron entre $ 1,400 y $ 19,100 cada una a los estafadores.
Kelley supuestamente se reunió con una de las víctimas, diciéndole falsamente a esa víctima que no se encontró un paquete y que «que su pérdida fue su culpa porque habían enviado efectivo por correo. Ninguna de las víctimas recuperó sus paquetes o su efectivo», dijo el Departamento de Justicia.
También se le acusa de usar la clave de otro inspector postal, que fue un informe directo para él, robando $ 7,000 de un casillero de evidencia y culpando al empleado por el robo.
Kelley lavó los casi $ 340,000 en efectivo comprando pedidos postales de dinero y ocultando el hecho de que él era el comprador y el beneficiario, y repartiendo más de 60 depósitos bancarios a través de cuatro cuentas bancarias en dos bancos, dijo el Departamento de Justicia.
Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada fraude electrónico, lavado de dinero y cargo de fraude por correo, cinco años por cada robo de correo y estructuración para evadir los requisitos de informes, 10 años por robo de dinero del gobierno y tres años por cada presentación de declaraciones de declaraciones de impuestos falsas si se encuentra culpable.
