Delhi HC desestima la súplica de Jacqueline en un caso de lavado de dinero de ₹ 200cr
¿Cuál es la historia?
El Tribunal Superior de Delhi ha despedido al actor Jacqueline FernándezLa petición de anular la queja de la Dirección de Aplicación (ED) contra ella en un caso de lavado de dinero de 200 millones de rupias vinculado al presunto estafador Sukesh Chandrasekhar. El juez Anish Dayal rechazó su súplica el jueves, que también buscó anular la segunda hoja de cargos suplementaria del ED en este caso. Los procedimientos están actualmente pendientes en un tribunal de primera instancia de Delhi.
Postura de defensa
Fernández fue víctima del ataque de Chandrasekhar, reclamó su petición
Fernández argumentó que era víctima del ataque malicioso de Chandrasekhar. Ella afirmó que la evidencia del ED mostró que no cometió lavado de dinero como se define bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), 2002, y no estaba en posesión de los ingresos del crimen. El actor también sostuvo que la queja de Aditi Singh contra Chandrasekhar no alegó ninguna ayuda activa o incrustación de su lado.
Detalles de la fianza
Fianza otorgada a Fernández en 2022
El caso de Ed contra ella está vinculado al supuesto trampa de Chandrasekhar y extorsión de dinero de Singh, la esposa del ex promotor de las empresas de la religión Shivinder Mohan Singh. Se basa en el ala de delitos económicos de la policía de Delhi (EOW) en el asunto. Mientras Eow está investigando a Chandrasekhar por cometer fraude dentro de la cárcel, a Ed se preocupa por su raqueta de lavado de dinero. Eow ha establecido a Fernández como testigo, pero Ed la ha nombrado coacusado.
Respuesta de enjuiciamiento
Lo que Ed argumentó
El servicio de urgencias, representado por el abogado especial Zoheb Hossain, argumentó que su caso es distinto del caso Eow. Declararon que Fernández no recibe alivio por ser testigo en el caso Eow. En 2022, un tribunal de primera instancia había otorgado fianza a Fernández en el caso de la urgencia con la condición de que proporcione un vínculo personal de ₹ 2 lakh y una garantía de la misma cantidad.
