CEO de tecnología acusado por presuntos cargos de fraude

Christine Hunsicker, fundadora y directora ejecutiva de Fashion Tech Startup Caastle, ha sido acusada de cargos relacionados con el fraude después de que supuestamente defraudó a los inversores de más de $ 300 millones.

En una acusación revelada el viernes 18 de julio, más detalles vinculados al supuesto esquema de fraude de Hunsicker, que recaudó dinero para cajas, una compañía de alquiler de ropa y otra empresa, P180, fueron revelados, según la oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina de la Oficina de Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

A través del presunto esquema, Hunsicker, de 48 años, defraudó a Caastle y a los inversores de P180 de más de $ 300 millones «a través de declaraciones falsas, reclamos engañosos y documentos fabricados», según la oficina del abogado.

La acusación recién sin sellar cobra al nativo de Nueva Jersey y alumno de la Universidad de Princeton con fraude y fraude de valores, así como lavado de dinero, haciendo declaraciones falsas a una institución financiera y robo de identidad agravado.

Hunsicker Self-Surveed el 18 de julio. Más tarde ese mismo día, se declaró inocente de todos los cargos, según el Prensa asociada.

En una declaración obtenida por la gente, los abogados del empresario, Michael Levy y Anna Skotko, dijeron: «Hay mucho más en esta historia».

«Aunque la Sra. Hunsicker ha sido completamente cooperativa y transparente con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la SEC, han optado por presentar al público una imagen incompleta y muy distorsionada en la acusación actual», continuaron.

«Hay mucho más en esta historia, y esperamos contarla», agregó la declaración de los abogados.

Mientras que Caastle, que se declaró en bancarrota en junio, estaba en «dificultades financieras con efectivo limitado y gastos significativos», Hunsicker supuestamente «exageró» su situación financiera, en lugar de promover la empresa como un «negocio en rápido crecimiento valorado en más de $ 1.4 mil millones», según la oficina del abogado. Ella usó declaraciones falsificadas, registros bancarios y otros documentos para hacerlo, alega la acusación.

Una captura de pantalla de la cuenta bancaria falsa, que Hunsicker supuestamente proporcionó a un inversor, mostró que Caastle tenía casi $ 200 millones en efectivo disponible, dijo la oficina del abogado. En ese momento, la cifra real era de menos de $ 200,000.

Hunsicker mantuvo el esquema incluso después de que fue «confrontada» por proporcionar a un inversor una auditoría falsa en octubre de 2023, alegando que fue un «error único», alega la oficina del abogado. En realidad, había proporcionado dos auditorías falsas al inversor, la oficina afirma, y luego las pagó «para evitar la divulgación pública de su fraude».

El esquema incluía no solo declaraciones y auditorías bancarias falsas, sino también de firmas falsificadas, afirma la oficina del abogado. En 2024, el empresario supuestamente forjó una firma del director de la junta para recaudar más de $ 20 millones para Caastle.

Casi al mismo tiempo, Hunsicker formó P180 para infundir a Caastle con efectivo antes de que su esquema de fraude cobrara vida, y utilizó «información falsa sobre el éxito de Caastle para recaudar aproximadamente $ 30 millones» para la nueva empresa, según la oficina del abogado. También supuestamente proporcionó información falsa para obtener un préstamo bancario personal de $ 20 millones.

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En total, Hunsicker recaudó más de $ 275 millones en inversiones a través de su comportamiento fraudulento, que continuó incluso después de que Caastle «le prohibió solicitar inversiones» y «después de que los agentes de aplicación de la ley confiscaran sus dispositivos electrónicos» a principios de este año, según la oficina del abogado.

Hunsicker enfrenta un cargo de fraude al cable, un cargo de lavado de dinero y dos cargos de fraude de valores, que conllevan condenas máximas de prisión de 20 años por pieza.

Hacer declaraciones falsas a una institución financiera, para la cual enfrenta un recuento, tiene una sentencia máxima aún más larga de 30 años. El robo de identidad agravado, mientras tanto, conlleva una sentencia de prisión obligatoria de dos años.