New India Coop Bank – New India Coop Bank Pebezzzlement: Ex -GM solía llamar a los empleados para tomar Rs 50 lakh en efectivo a la vez desde SafeS
Hitesh Mehta, el ex gerente general del New India Coop Bank, supuestamente instruyó a dos miembros del personal para que entregaran 50 lakh de Rs a la vez desde las cajas fuertes del banco hasta las personas que designó, según funcionarios policiales. Tanto Mehta como el desarrollador de bienes raíces Dharmesh Paun han estado bajo custodia desde el domingo, luego del descubrimiento de una supuesta malversación de rupias de 122 millones de rupias del banco, descubierto durante una inspección del Banco de la Reserva de la India (RBI).
El ala de delitos económicos de la policía de Mumbai (EOW) está investigando el caso. Un funcionario declaró: «Mehta tenía acceso a las cajas fuertes del banco, ya que era el custodio. Los estados de dos empleados del banco se han registrado. Han dicho cómo solían dar efectivo a los enviados por Mehta. Estos empleados del banco, que son testigos En el caso, han dicho que entregaron Rs 50 lakh en efectivo más de una vez a varias personas «.
La investigación ha revelado que un ex empleado del banco alertó al RBI sobre la situación, que actualmente se está verificando. Las autoridades estaban al tanto de la condición de deterioro del banco debido al aumento de los activos que no son de rendimiento (NPA) resultante de préstamos a personas no elegibles, agregó el funcionario.
El funcionario mencionó además: «Teniendo en cuenta la situación del banco en los últimos dos años, estamos investigando por qué la apropiación indebida de los fondos no se señaló en las auditorías. Hemos comenzado a grabar declaraciones de aquellos que realizaron las auditorías. Mientras que el efectivo según los libros era Rs 138 millones de rupias, una inspección de RBI encontró Rs 122 millones de rupias de esta faltante de dos cajas fuertes del banco.
El EOW también ha registrado la declaración de Abhijeet Deshmukh, un socio de la firma de contabilidad colegiada responsable de auditar el banco, en la comisión en el sur de Mumbai. Abhijit Deshmukh de Sanjay Rane and Associates, realizó auditorías para el banco de 2019 a 2021 y lo otorgó una calificación ‘A’.
La declaración del ex CEO del banco, Abhimanyu Bhoan, se registró el miércoles, y fue llamado nuevamente el jueves como parte de la investigación.
Mientras tanto, el Accuus Utnathan Arunathan Arunachalam, también conocido como Arun Bhai, a quien supuestamente me dio Rs 50 millones de rupias, sigue siendo desagradable, informó el funcionario.
