El intercambio criptográfico de la familia Trump recibe $ 25 millones de firme sospecha de fraude
Como Donald Trump Atentables al amenazar con enviar más residentes legales de los Estados Unidos (e incluso ciudadanos) a un Gulag en El Salvadorsu cripto La fortuna continúa creciendo. Y su familia está haciendo negocios con algunos inversores decididamente sospechosos que pueden ver al alza ilimitadas en elaborar al hombre que está retrocediendo las reglas de la industria.
Además de Triunfo y Primera mujer Melania lanzando monedas de memes de sus y hermanas, la Triunfo La familia lidera el descentralizado Finance Exchange World Liberty Financial, que ha vendido al menos $ 550 millones en su primer token digital, $ WLFI. La empresa, en la que todos los hijos del presidente Barron, Eric y Donald Trump Jr. tienen títulos oficiales vagos, ha planteado preocupaciones de corrupción porque ofrece una manera fácil de canalizar dinero a los Trump: DT Marks Defi Llc, una compañía vinculada a la familia, tiene derecho a 75 por ciento de los ingresos de ventas de tokens. Eso significa que los malos actores en el espacio criptográfico pueden pagarles esencialmente con la expectativa de favores a cambio, todo mientras la administración de Trump continúa desregular el sector criptográfico.
Un destacado inversor criptográfico, el empresario y multimillonario nacido en China Justin Sun, ha gastado al menos $ 75 millones en $ WLFI y sirve como asesor de World Liberty Financial. Siguiente Esta generosa inversiónUn mes en el segundo mandato de Trump, la Comisión de Bolsa y Valores congeló su caso de fraude civil contra Sun y sus empresas. Los observadores del mercado debían preguntarse si había comprado un activo funcionalmente sin valor para asegurar un aplazamiento de sus problemas legales.
Más recientemente, el 4 de abril, según un análisis exclusivo del Corporate Watchdog Responsable.USque fue compartido con Piedra rodanteWorld Liberty Financial vendido Otros $ 25 millones en tokens a DWF Labs con sede en Dubai. Su aceptación de 250 millones de $ WLFI por $ 25 millones en USD Coin, una moneda digital vinculada al dólar estadounidense, se produjo tres días antes de que el Departamento de Justicia de Trump anunciara que era disolver un equipo Eso había investigado previamente casos de fraude criptográfico, abandonando cualquier «litigio o acciones de aplicación que tengan el efecto de superponer marcos regulatorios en los activos digitales».
Sucede que DWF una vez estuvo cerca de ser retirado de BinanceEl mayor intercambio global de criptomonedas por el volumen de negociación diario, cuando un equipo de investigadores de la compañía concluyó que estaba involucrado en fraude conocido como «comercio de lavado», o autosuficiencia para crear la falsa impresión de la actividad del mercado para atraer la inversión. Pero Binance anuló esa conclusión, y la empresa ha negado cualquier fraude. No devolvió de inmediato una solicitud de comentarios.
El acuerdo de DWF con World Liberty Financial podría ayudarlo teóricamente a protegerlo del escrutinio regulatorio bajo el régimen de Trump. La inversión vino con el anuncio que la empresa pronto establecería una oficina de Nueva York, una medida que dijo en una publicación sobre X «refleja nuestra profunda confianza en los Estados Unidos como una fuerza impulsora en la adopción institucional de criptografía». La compra estratégica convirtió instantáneamente en el DWF el 23º titular más grande de tokens $ WLFI, que, según Términos y condicionesson «no transferibles y bloqueados indefinidamente en una billetera o contrato inteligente». World Liberty aconseja además a los inversores que «acepten el riesgo de que una vez que haya pagado el precio de compra, su interés en el token puede disminuir y no tiene expectativa de reventa del token». En otras palabras, aquellos que compran $ WLFI actualmente no pueden venderlo en el mercado abierto, y no está claro si alguna vez tendrán la oportunidad, ni saben si los tokens algún día tendrán un valor monetario.
El socio gerente de DWF es Andrei Grachev, nacido en Uzbekistán, quien el día anterior a la transacción al corriente a X, «estamos haciendo historia ahora», agregando: «Estén atentos». El día después del Departamento de Justicia cerró su Unidad de Investigaciones de Cripto. al corriente«Estoy disfrutando el mercado hoy en día, es volátil, Real Wild Wild West», y dijo Un seguidor «es un crimen szn bro». Grachev lideró anteriormente la sucursal rusa de Moscú del Exchange Crypto Exchange Huobi, ahora HTX, una oficina que abrió en asociación con el Centro Digital de Bank VEB de propiedad estatal rusa para promocionar cripto y blockchain tech. Renunció como CEO de Huobi bajo una nube de sospecha alrededor de su enlace presunto a un Esquema de pirámide criptográfico de $ 4 mil millones y acusaciones de no pagar Deudas por un total de más de $ 150,000. Antes de eso, fue vicepresidente de la Asociación Rusa de Criptoeconomía, Inteligencia Artificial y Blockchain (RACIB), una organización sin fines de lucro estrechamente vinculada a VEB.
Como se señaló en la investigación de Responsable.us, DWF ha sido objeto de escrutinio por la supuesta manipulación del mercado. En 2024, The Wall Street Journal reportado Ese Binance había respondido a una demanda de 2023 por parte de la SEC por el presunto mal uso de los fondos de los clientes y las operaciones ilegales dentro de los EE. UU. Al reforzar su equipo de vigilancia del mercado y contratar a los investigadores financieros externos para que desencadine el fraude. Estos investigadores descubrieron que DWF, un cliente «VIP» de Binance, había «manipulado el precio de YGG y al menos otras seis fichas, y ganó más de $ 300 millones en operaciones de Wash en 2023», violando los términos y condiciones de Binance. Después de que el equipo recomendó eliminar DWF de la plataforma, Binance en su lugar había investigado y concluyó que había «evidencia insuficiente» de la supuesta manipulación del mercado, luego despidió al investigador principal, con otros despedidos en los próximos meses.
«Algo huele podrido acerca de que la administración Trump aplasta a su unidad de cría criptográfica un día hábil después de que un inversionista extranjero atado por Rusia sospeche de una manipulación ilegal del mercado vertió millones en una de las empresas de cripto de la familia opaca de Trump», dijo el director ejecutivo de US Tony Carrk. Piedra rodante. «El presidente Trump ha dejado deliberadamente la puerta del granero abierta para una posible corrupción y autoengrichamiento al mantener los lazos con sus intereses criptográficos en gran medida no regulados, e incluso saltar a más desde que asumir el cargo. Si el negocio del presidente continuará tomando abiertamente el dinero extranjero de esta manera, incluso de probables elementos penales, debe ser transparente sobre lo que estos inversores extranjeros están pidiendo en el regreso».
Grachev no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios sobre lo que provocó la inversión de $ 25 millones de DWF, o qué tipo de asociación imagina entre DWF y el intercambio de cripto de la familia Trump.
Mientras DWF tiene denegado Cualquier actividad de comercio de lavado, se anuncia a sí mismo como un «fabricante de mercado», un término también utilizado por cuatro criptomoneda empresas de servicios financieros atrapado en un aguijón En octubre pasado después de que el FBI creó su propio token, «Nexfundai», y contrató a estas compañías para promover el activo. Algunas de estas empresas fueron particularmente descaradas sobre la publicidad de métodos ilegales para impulsar el volumen comercial a través de las operaciones de Wash, y de los fabricantes de mercado acusados de «Supuestamente el comercio y/o conspirar para lavar el comercio en nombre de Nexfundai», uno de ellos, CLS Global FZC LLC, fue sentenciado Con una multa de $ 428,059 y tres años de libertad condicional justo antes de que el Departamento de Justicia disolviera su equipo de investigación de fraude criptográfico.
En cuanto a Binance, que fue prohibido en los EE. UU. En 2019 por razones regulatorias, pero mantiene una rama restringida de los Estados Unidos (no disponible en 16 estados y territorios), un patrón de demandas y acciones de aplicación de los Estados Unidos contra el intercambio puede estar llegando a su fin. En febrero, la SEC pausó la demanda de 2023 Eso había desencadenado las sondas internas en la auto-realización potencialmente fraudulenta por DWF y otros clientes de Binance.
Representantes de la familia Trump han mantenido conversaciones sobre World Liberty Financial adquiriendo una participación en el brazo estadounidense de Binance Mientras que el fundador multimillonario de la compañía y ex CEO, Changpeng Zhao, presiona a la administración por un perdón sobre su condena de 2023 por violar los requisitos de lavado anti-dinero de los Estados Unidos. Su acuerdo de culpabilidad por ese cargo lo vio bajar de su posición y cumplir una sentencia de prisión de cuatro meses, mientras que Binance, que también se declaró culpable, fue golpeado con un Multa de $ 4.3 mil millones. Los ejecutivos de Binance han seguido abogando por la reducción de la supervisión estadounidense de la criptografía, ya que trata de reconstruir su presencia en el país y llegar a un acuerdo con la libertad mundial. Una posibilidad en discusión, The Wall Street Journal informado, sería que el intercambio enumere una llamada «stablecoin«Token de la empresa de la familia Trump, una medida que podría agregar miles de millones a su riqueza. (Hace semanas, la libertad mundial dio a conocer USD1un stablecoin vinculado al dólar estadounidense).
MEGA RICHT CRYPTO PAPARADORES Y EMPRESAS, CRISTA EL ENFOQUE DE LA SEC Y PERDE PARA CRYPTO BAJO PRESIDENTE Joe Bidenvertido cientos de millones de dólares en las arcas de campaña de Trump el año pasado. Ha recompensado su apoyo al aflojar la regulación, nombrar a los funcionarios de finanzas criptográficos y presionar por iniciativas que incluyan un Reserva del gobierno estratégico para mantener bitcoin y otros activos de blockchain. Tales tokens se dispararon más en valor tras la reelección de Trump en noviembre, pero esas ganancias se han borrado en gran medida, en parte debido a los choques económicos de las confusas amenazas arancelas del presidente.
Sin embargo, Trump y sus aliados pro-Crypto han mantenido una estrecha asociación con la industria, y la SEC y el Departamento de Justicia han demostrado ser dispuestos a cambiar drásticamente la política como corresponde a empresarios cuestionables, incluidos Sun, Zhao y Grachev, que una vez hicieron alarde de su afluencia con una foto de una foto de una foto de una foto de Lamborghini de la marca DWF En X. Como era de esperar, el proyecto Stablecoin de DWF, Falcon Finance, ha establecido los lazos por separado con el juego criptográfico de Trump. El 11 de abril, una semana después de que DWF bloqueó $ 25 millones en $ WLFI, Grachev escribió En X: «Feliz de anunciar que @falconstable acaba de listar $ USD1 por @WorldLiberTyfi como garantía aceptable». El miércoles, anunció la noticia de la expansión de DWF en Nueva York, Gritando a Eric Trump.
Parece que, en medio de todos los caos y crisis constitucionales que ha causado en Washington, el presidente aún puede hacer amigos con personas que cuidan sus resultados.
