El actor de Sebi Bars Arshad Warsi, otros 58 de los mercados de capitales para presuntas actividades de bombeo y volcado

La Junta de Bolsa e Intercambio de la India (SEBI) ha presentado un esquema de manipulación de acciones que involucra a Sadhna Broadcast Ltd (SBL), con acusaciones apuntando hacia el uso de mensajes de WhatsApp para coordinar el esquema. La Junta ha tomado medidas decisivas contra varias personas, incluido el actor Arshad Warsi, por su presunta participación.

Gaurav Gupta surgió como el mayor beneficiario, según los informes, ganando 18,33 millones de rupias a través del esquema. Mientras tanto, Sadhna Bio Oils Pvt. Ltd también se benefició, ganando Rs 9.41 millones de rupias. Sebi ha ordenado la devolución de estas ganancias ilícitas como parte de su respuesta regulatoria.

Sebi ha recaudado una serie de sanciones, incluida una multa de Rs 5 millones de rupias en Manish Mishra. Además, varias otras personas, incluido Gaurav Gupta, han sido multados con Rs 2 millones de rupias cada una. Jatin Manubhai Shah recibió una penalización de Rs 1 millones de rupias. Estos pasos son parte de la represión más amplia de SEBI sobre la mala conducta financiera.

El esquema incluía una estrategia de ‘bombeo y volcado’, utilizando videos engañosos de YouTube para inflar artificialmente el precio de las acciones de SBL antes de que los promotores descargaran sus apuestas. Esta actividad fraudulenta se detalló en la investigación de SEBI, que abarcó del 8 de marzo de 2022 al 30 de noviembre de 2022.

SEBI también descubrió una campaña de marketing paga diseñada para propagar contenido falso en YouTube, atrayendo a los inversores desprevenidos. Esta campaña implicó comercio estructurado y narraciones engañosas sobre la salud financiera y las perspectivas de SBL.

Arshad Warsi, junto con su esposa y su hermano, ha sido excluido del mercado de valores durante un año. La investigación de Sebi reveló la participación de Warsi en el esquema, incluida la comunicación con Manish Mishra, quien fue fundamental para la operación. A pesar de las afirmaciones de ignorancia de Warsi con respecto a las complejidades del mercado de valores, la evidencia sugirió lo contrario.

En una revelación significativa, SEBI identificó cinco canales de YouTube (el asesor, las llamadas de la tapa mid, las ganancias yatra, el dinero y la India alcista) como participantes en la difusión de información falsa. Estos canales jugaron un papel en la promoción fraudulenta de SBL, lo que implica aún más a los involucrados.

Las conversaciones de WhatsApp entre Manish Mishra y Arshad Warsi revelaron la intención de transferir Rs 25 lakhs a Warsi, su esposa y su hermano. Este detalle subraya el nivel de coordinación y planificación dentro del esquema.

La orden final de Sebi incluye una prohibición de mercado de cinco años para siete personas y una prohibición de un año para otros 54, lo que refleja la gravedad de los delitos. Las acciones de la agencia destacan su compromiso de mantener la integridad del mercado.

Además de las sanciones monetarias, Sebi ordenó la devolución de Rs 1.05 millones de rupias de Warsi y su familia. Esta acción integral de SEBI sirve como una advertencia para aquellos que contemplan actividades fraudulentas similares en el futuro.