Mehul Choksi, el comerciante de diamantes fugitivos implicado en el caso de fraude del Banco Nacional de Punjab (PNB), ha sido arrestado en Bélgica. Su arresto fue facilitado por las solicitudes de las autoridades indias, incluida la Oficina Central de Investigación (CBI) y la Dirección de Cumplimiento (ED), luego de la emisión de órdenes no financiables por los tribunales de Mumbai.
Choksi está notablemente acusado de defraudar a PNB de más de 13,000 millones de rupias a través de cartas de empresa engañosas y cartas de crédito extranjeras, que involucran a su firma, Gitanjali Gems.
El arresto en Bélgica se inició después de que las agencias indias reactivaron las solicitudes de extradición, a pesar de la eliminación de un aviso de Red Interpol contra Choksi. Las fuentes confirmaron que su captura estaba directamente vinculada a estos esfuerzos renovados.
Choksi, que había estado residiendo en Antigua, viajó a Europa citando razones médicas. Sus abogados argumentaron previamente su incapacidad para viajar debido al cáncer de sangre. Sin embargo, los funcionarios indios sostuvieron que si podía viajar a Bélgica para recibir tratamiento, un regreso a la India era factible.
Se espera que los procedimientos legales en Bélgica complicen y potencialmente prolongen la extradición de Choksi a la India. Es probable que utilice todas las vías legales disponibles para retrasar la extradición. No obstante, el servicio de urgencias ha estado persiguiendo activamente para que Choksi haya declarado un delincuente económico fugitivo.
Los problemas legales de Choksi se ven agravados por cargos adicionales de conspiración y fraude presentado tanto por el CBI como por el ED. Estos cargos incluyen colusión con funcionarios bancarios y otras partes para orquestar lo que se considera uno de los escándalos bancarios más grandes de la India. Las investigaciones se han basado en testimonios de personas clave como el jefe bancario de Gitanjali Vipul Chitalia y el gerente jefe de PNB Gokulnath Shetty, que han proporcionado una visión integral de las operaciones fraudulentas.
Mientras tanto, el sobrino de Choksi, Nirav Modi, implicado en la misma estafa, permanece en una prisión del Reino Unido mientras disputa la extradición iniciada por las autoridades indias.
