El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado que planea respaldar sus investigaciones sobre el fraude de criptomonedas, en lugar de redirigir esos recursos hacia la aplicación de la aplicación de la inmigración, el terrorismo y el tráfico de drogas.
En un memorando el lunes por la noche, el fiscal general adjunto Todd Blanche citó la promesa del presidente Donald Trump de «poner fin a la arma regulatoria» de la industria de las criptomonedas.
«El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales», escribió Blanche.
«El Departamento de Justicia ya no buscará litigios o acciones de aplicación que tengan el efecto de superponer marcos regulatorios en los activos digitales».
En cambio, Blanche explicó que los reguladores de Trump en otros departamentos harían cumplir la ley financiera «fuera del marco de justicia penal punitiva».
«Los fiscales no deben cobrar violaciones regulatorias en casos que involucren activos digitales», escribió Blanche.
Como parte de los cambios, el Departamento de Justicia desmantelará inmediatamente su Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET), que se lanzó en febrero de 2022 bajo la administración del ex presidente Joe Biden.
El equipo fue diseñado para perseguir casos de presuntos esquemas de fraude y finanzas ilícitas.
En 2024, anunció una condena en su primer «caso de manipulación de mercado abierto de criptomonedas». El sospechoso, Avraham Eisenberg, fue declarado culpable de fraude de productos básicos por manipular artificialmente los precios de las criptomonedas. Eso, a su vez, le permitió acumular $ 110 millones en criptomoneda, según los fiscales.
NCET también ha dirigido investigaciones de alto perfil contra empresas de criptomonedas como Binance y Tornado Cash, la última de las cuales fue acusada de lavar dinero para Corea del Norte.
Trump ha criticado repetidamente a la administración Biden y se ha propuesto desmantelar algunas de las políticas de firma del ex presidente, incluido NCET.
En el memorando del lunes, Blanche se hizo eco de Trump al culpar a la «administración previa» por perseguir «una estrategia imprudente de regulación por enjuiciamiento».
Trump ha tratado de distanciarse de las investigaciones de Biden en la industria de criptomonedas en gran medida no regulada, en lugar de posicionarse como un defensor de las monedas digitales.
El 23 de enero, tres días después de regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump emitió la Orden Ejecutiva 14178, titulada «Fortalecer el liderazgo estadounidense en la tecnología de finanzas digitales».
Revocó una acción ejecutiva de la era de Biden presionando para el «desarrollo responsable» de la criptomoneda y, en su lugar, sentó las bases para una «reserva nacional de activos digitales».
En las semanas posteriores, Trump ha cumplido esa promesa, anunciando un Reserva Estratégica Nacional para la criptomoneda a principios de marzo. Llamó cinco monedas a la reserva: XRP, Cardano, Solana, Bitcoin y Ethereum, dándole a cada uno un resumen aumentar el valor.
Trump también liberado Su propia «moneda de memes» y tiene intereses comerciales en la firma de criptomonedas World Liberty Financial (WLF), lo que lo redujo a él y a su familia miles de millones de dólares. Sin embargo, los críticos han cuestionado la ética de esas empresas, dado el papel descomunal de Trump en la economía global.
Al llamarse a sí mismo el «presidente criptográfico», Trump ha seguido dando oberturas a la industria de divisas digitales.
Por ejemplo, celebró una reunión con líderes de criptomonedas en la Casa Blanca el 7 de marzo, denominada la «primera cumbre de activos digitales de la Casa Blanca».
«El año pasado, prometí hacer de Estados Unidos la superpotencia de bitcoin del mundo y la capital criptográfica del planeta, y estamos tomando medidas históricas para cumplir esa promesa», dijo Trump en la reunión.
«Este será un Fort Knox virtual para que el oro digital se aloje dentro del Tesoro de los Estados Unidos. Eso es una gran cosa», agregó.
También dibujó un paralelo entre sus problemas legales y las investigaciones sobre la industria de las criptomonedas. En 2023, Trump se convirtió en el primer presidente en ser acusado por cargos penales, y en 2024, fue condenado por falsificar documentos comerciales en Nueva York.
«Ellos armaron al gobierno contra toda la industria», dijo Trump sobre las acciones de la administración Biden que investigan las empresas de criptomonedas.
«Sé esa sensación también, tal vez mejor que tú. Todo eso pronto terminará».
Bajo la dirección de Trump, el gobierno federal ha eliminado varias investigaciones sobre negocios de criptomonedas.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por ejemplo, retiró su investigación sobre Coinbase, mientras que el Departamento de Justicia puso fin a su investigación de la compañía financiera Robinhood, que había sido acusada de manejar activos criptográficos.
Sin embargo, el memorando del lunes dijo que algunas investigaciones relacionadas con las criptomonedas seguirían siendo una prioridad en el Departamento de Justicia.
En cambio, Blanche dijo que el departamento reduciría su alcance para centrarse en la actividad ilegal que causa «daño financiero a los inversores y consumidores de activos digitales» y apoya a los carteles, narcotraficantes y grupos «terroristas» designados.
«Por ejemplo, los carteles y los anillos de tráfico de personas y contrabando han recurrido cada vez más a los activos digitales para financiar sus operaciones y lavar los productos de sus negocios ilícitos», escribió Blanche.
Si bien el departamento continuaría persiguiendo carteles y organizaciones penales que usan monedas digitales, Blanche especificó que sus fiscales «no buscarán acciones contra las plataformas que estas empresas utilizan para realizar sus actividades ilegales».
