Solo unos días después del colapsar del gobierno de la Liga Awami en Bangladesh en agosto de 2024 siguiendo protestas callejeras mortales que culminó en el dramático vuelo del entonces primer ministro Sheikh HasinaEl jefe bancario recién nombrado del país comenzó una búsqueda de gatos y ratones por grandes cantidades de dinero de contrabando en el extranjero por sus élites políticas y comerciales.
Bangladesh Bank ha establecido 11 equipos especializados para rastrear los activos de 11 familias poderosas acusadas de lavar miles de millones de dólares al Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Malasia y Singapur en la última década.
Las cantidades de dinero en cuestión son asombrosas. Solo una de las 11 familias bajo investigación se sospecha que mueve fondos por valor de $ 15 mil millones de Bangladesh, en un caso retirando casi el 90 por ciento de los depósitos de un solo banco, dejándolo cerca del colapso.
Ahsan Mansur, el ex economista del FMI que fue nombrado gobernador de Bangladesh Bank en los días posteriores a la caída del gobierno, está preocupado de que gran parte del dinero pueda desaparecer si no se encuentra lo suficientemente rápido. «Sabemos que el tiempo es esencial. La erosión de la base de activos es una posibilidad», le dice a Al Jazeera.
El Reino Unido es su punto de partida. Mansur ahora está en conversaciones con la Oficina Británica de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth y Londres en un intento por rastrear y aprovechar un estimado de $ 25 mil millones lavados de Bangladesh.
«Muchas de estas familias tienen sus activos … en Londres en particular, así que creemos que encontraremos muchos activos aquí», dice.
«Todo nuestro propósito es al menos (para) crear conciencia de que el Reino Unido es un destino favorito de los activos robados en todo el mundo, y Bangladesh es uno de esos países desde donde llegó», dice.
Un ‘imperativo moral’
Una persona de interés es el ex ministro de tierra, Saifuzzaman Chowdhuryquien, la unidad de investigación de Al Jazeera (I-Unit) ha descubierto, posee más de $ 500 millones de bienes raíces, principalmente en Londres y Dubai.
El año pasado, la I-Unidad reveló Esa familia de Chowdhury había comprado más de 360 apartamentos de lujo en el Reino Unido, principalmente en Londres.
La Comisión Anticorrupción de Bangladesh ha congelado casi 40 de sus cuentas bancarias y lo colocó bajo una prohibición de viajes, pero el banco central también busca congelar sus propiedades en el extranjero, para evitar que se vendan potencialmente.
Chowdhury afirma que es víctima de una «caza de brujas» motivada políticamente contra las personas asociadas con el gobierno anterior y dice que su riqueza se ganó legítimamente.
Mientras que Bangladesh Bank se centra en congelar activos, Mansur también quiere que las autoridades en el Reino Unido y en otros lugares investiguen a los abogados, banqueros y agentes inmobiliarios que ayudaron a mover miles de millones de dólares para las familias «oligarca».
«La ley está siendo burlada, agentes u operadores, bancos en muchos casos, que están trabajando con los delincuentes para rehabilitarlos en esta jurisdicción, que no es la única. Hay muchos otros. Creo que es un imperativo moral para las autoridades del país adoptar una postura más dura contra esas cosas».
Amnistía para la evidencia?
Mansur estima que podría llevar hasta cinco años recuperar el control de los fondos lavados y admite que el progreso ha sido lento a medida que las autoridades luchan con la escala y la complejidad de la tarea, pero dice que el gobierno del Reino Unido está ayudando.
Ahora está considerando ofrecer ofertas de declaración de culpabilidad a aquellos que ayudaron a mover dinero en alta mar a cambio de evidencia contra los capos, o incluso algún tipo de esquema de amnistía para devolver el dinero perdido a Bangladesh.
Otra cuestión clave es que la compleja tarea de rastrear miles de millones de dólares en múltiples jurisdicciones se ha hecho más difícil después del cambio de gobierno en los Estados Unidos.
Un equipo de investigadores de los Estados Unidos, que debían comenzar a trabajar en Bangladesh este año, fue suspendido después de que el presidente Donald Trump congeló los fondos para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en los primeros días de su nuevo mandato.
«Se suponía que debían estar en Dhaka con toda su fuerza, pero tuvo que ser cancelado … varios de nuestros expertos … habían sido financiados por USAID, pero fue detenido», dice Mansur. «Eso es desafortunado para nosotros, pero así es».
