El preparador de impuestos se declara culpable de presentar más de 500 declaraciones fraudulentas por valor de $ 25 millones
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Un preparador de impuestos de California se declaró culpable el lunes de ayudar a un inmigrante ilegal Presente las declaraciones fraudulentas de impuestos federales que reclamaron $ 25 millones en reembolsos, dijo el Departamento de Justicia.
Victor Cruz, de 40 años, de Bakersfield, ayudó a Miguel Martínez, un ciudadano mexicano que estaba ilegalmente en los Estados Unidos, a llevar a cabo el esquema desde noviembre de 2019 hasta junio de 2023, dijeron los fiscales.
Un formulario de impuesto sobre la renta de 1040 y el estado salarial W-2 con un cheque federal de reembolso del Tesoro. (Istock)
Martínez supuestamente utilizó identidades robadas para crear empresas falsas e informar información falsa de salario e retención de las empresas al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Luego supuestamente presentó cientos de declaraciones de impuestos sobre la renta utilizando las identidades robadas mientras afirmaba que trabajaban para las empresas falsas y se les debían reembolsos de impuestos en función de la información falsa.
Cruz preparó y presentó más de 500 de los fraudulentos declaraciones de impuestosDijeron las autoridades.
Un hombre de California ha admitido haber ayudado a un inmigrante ilegal de México reclamando falsamente $ 25 millones en declaraciones de impuestos sobre la renta. (Getty Images; Istock)
A cambio, Cruz recibió miles de dólares en tarifas de Martínez a cambio de sus servicios. El IRS en realidad pagaron $ 2.3 millones de los $ 25 millones en reembolsos que fueron reclamados.
Martínez tiene se declaró culpable por su papel en el esquema y fue sentenciado a seis años de prisión. Está previsto que Cruz sea sentenciado el 17 de noviembre de 2025.
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Se enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de $ 250,000.
