Gran victoria para las agencias indias: Mehul Choksi detenido días después de la extradición de Rana
La policía india ha obtenido su segundo gran avance en solo una semana. Tras la extradición del 26/11 acusado de Tahawwur Rana a la India, las autoridades belgas ahora han arrestado al empresario de diamantes fugitivos Mehul Choksi.
Choksi, una cifra central en la estafa de ₹ 13,000 millones de rupias Punjab National Bank (PNB), estaba ubicada en Amberes, Bélgica, donde, según los informes, se sometió a tratamiento médico. Su arresto se produjo después de que el CBI y la Dirección de Cumplimiento (ED) renovaron su solicitud de extradición, a pesar de que Interpol había retirado previamente el aviso rojo emitido contra él.
Como fundador y director gerente de Gitanjali Gems, Choksi supuestamente organizó un fraude bancario masivo durante varios años, en colaboración con su sobrino Nirav Modi, quien actualmente se encuentra en Londres.
El dúo está acusado de utilizar cartas de compromiso fraudulentas (LOS) y cartas de crédito extranjeras (FLC) de la sucursal Brady House de PNB en Mumbai. Estos instrumentos financieros, supuestamente emitidos en conspiración con funcionarios bancarios corruptos, se utilizaron para obtener crédito de los bancos internacionales. Los fondos, que deberían haberse utilizado para importar gemas y joyas, fueron malversados y lavados mal. Los informes sugieren que Swift, el sistema de mensajería global utilizado para las transacciones bancarias, fue manipulado para ocultar estas actividades de PNB.
Ahora de 65 años, Choksi ha logrado evadir la ley durante años. Obtuvo la ciudadanía de Antigua y Barbuda en 2017, justo antes de que saliera a la luz la estafa. Dado que el país no tiene tratado de extradición con India, huyó allí el 2 de enero de 2018, poco antes de que el fraude se hiciera público.
En 2021, fue detenido brevemente en Dominica, supuestamente mientras trataba de escapar a Cuba en barco. Sin embargo, las autoridades allí lo deportaron de regreso a Antigua, y el intento de la India de que lo extraditen fue negado. Luego, en 2023, India sufrió otro revés legal cuando Interpol revocó el aviso rojo contra él.
En 2024, Choksi se mudó a Amberes, el centro global para diamantes, citando el tratamiento para el cáncer de sangre. Posteriormente adquirió residencia permanente en Bélgica. No obstante, las agencias indias continuaron persiguiendo su extradición, y su persistencia valió la pena cuando la policía belga lo detuvo.
Según las fuentes, se espera que la audiencia de fianza de Choksi se celebre en al menos una semana, dando a India un valioso tiempo para fortalecer tanto sus argumentos legales como sus divulgaciones diplomáticas en un intento renovado para traerlo de regreso. Ver más
